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转口贸易的形式
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什么是转口贸易
转口贸易(中转贸易),指国际贸易中进出口货物的买卖,不在生产国与消费国间直接进行,通过第三国转手进行的贸易。
交易的货物由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等除外)再销往消费国。或者直接由生产国运往消费国,交易由中转国分别同生产国和消费国进行。
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转口贸易的形式
(1)再出口贸易,即出口商通过中间商与进口商发生买卖关系,再将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。
再出口贸易中,货物并未经过第三国,中间商仅涉及交易单据的处理,即货物所有权的再出口。
(2)纯粹转口贸易,第三国的中间商对进口的货物未经加工就再出口。分级、混装、加包装、贴标签等不属于加工范围。
(3)加工转口贸易,货物在第三国,经加工增值后再输往进口国。
加工转口贸易,可以对整批货物进行加工,也可以从国处采购某些零部件,与原有设备配套装配成大型设备出口。
加工转口贸易要求中转地有大量的劳动力,工资水平较低,基础设施较好,并有保税仓库或保税区等降低商品加工成本。
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转口贸易的模式
(1)实体经济的转口贸易
中间商不希望出口商取得进口商的信息,可使用可转让信用证或背对背信用证。
(2)套利型转口贸易
这类贸易主要用于信用证期限较长、标准仓单、有色金属、银行等低风险业务。
(3)进口业务变转口贸易
国内经销商用美元从香港平台进口,整个流程都用美元结算,可用于避免汇率风险。
(4)出口业务变转口业务
从境外开具信用证给国内工厂,无需付预付款。也可规避汇率风险。
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通过第三方公司
的转口贸易操作
(1)与第三方转口贸易公司签订合同
核查转口贸易公司的资质,所在国与目的国的关税费用,并签订合同。
(2)客户与第三方转口贸易公司签订合同
询问客户是否可以接受第三方代理的出口文件作为付款条件,同时是否能以代理方所提供的出口文件作为清关文件。
客户同意后,将货款或者信用证开给转口贸易的那个三方代理公司。
(3)与客户签订合同
与客户签订合同条款。计算好交期,包括装船到转口国的时间,转口贸易方办理入关出关手续、办理换柜的时间等中转时间。
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转口贸易的风险
货权风险:
私吞货物,客户勾结代理放货等。
资金风险:
资金挪用,或者卷钱跑路。
目的港清关风险:
如果转口贸易代理出具虚假第三方中转国家产地证文件,在目的港被查到,会导致清关困难、高额罚款等。
海关查检:
出口代理公司的出口数量多,会增加查验率。如果代理单据有问题,会出现货物扣留、罚款等比较麻烦的问题。
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转口贸易的注意事项
防止交易信息泄露:
用中性包装,或注明第三国产地。
保证资金安全:
使用T/T付款:提前通知客户付款给代理公司,收到代理公司的款项再安排生产。客户将余款打到代理公司,收到代理公司的款项,再寄单据给代理公司,或电放。
使用信用证操作,信用证需注明第三方文件可接受。
保证货物安全:
(1)由转口公司安排头程、二程的运输服务,并安排相应的全套单证。而二程的提单是从中转港发的。
(2)向转口公司指定的国内物流订舱,然后,物流提交二程提单,在托运单上注明订舱条件,出示二程提单。
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